THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi:    Các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI

          Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/01/2014.

          Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI số 22  ngày 20/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

         Căn cứ quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-HĐQT ngày   /3/2017. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00’ đến 11h00’ ngày 23/3/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng-VVMI – Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - TP Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

a/ Thảo luận và thông qua tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

b/ Phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.

c/ Một số nội dung khác.

4. Đối tượng tham dự:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng-VVMI thì các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.

Đối với các cổ đông là CBCNV nhưng đang trực tiếp tham gia sản xuất tại các công trường xa Công ty, điều kiện đi lại khó khăn. Công ty đề nghị các cổ đông này xem xét ủy quyền cho số cổ đông của đơn vị có khả năng và điều kiện tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

a. Cổ đông dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.

b. Cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.

c. Cổ đông không có nhu cầu đi dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.

Nội dung đăng ký nêu trên gửi về Công ty trước  16h00’ ngày 21/3/2017

Sau thời gian 16h00’ ngày 21/3/2017 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu đại hội cho cổ đông.

          Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:

          Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI

          Địa chỉ:       Tổ 20- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội

          Điện thoại:  04.3883 2505 – 0978 221 072  (gặp ông Nguyễn  Văn Thiều)         Fax:                   04.3882 0579

Thông báo này gửi trên Websit: dautuvaxaydựngvvmi.com.vn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – VVMI.

          Trân trọng thông báo!

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

           Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI số 22/ ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

           Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI họp ngày  16/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI căn cứ quyết định thi hành./.

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI

Ban hành kèm theo quyết định số:  21/QĐ-HĐQT ngày 16/2/2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/01/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng-VVMI số 22 ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng- VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo điều lệ, quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết, trên thẻ ghi số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký ( Bao gồm: cổ phần sở hữu và ủy quyền đại diện)

4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội gửi giấy mời đến dự đại hội muộn. Sau khi được ban kiểm tra tư cách đại biểu xác nhận có đủ điều kiện theo mục 1,2,3 điều 2 thì có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp lệ khi tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự  Đại hội.

4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông .

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.

- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký đại hội

1. Chủ toạ đại hội:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ  đại hội.

1.2. Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.

c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Chương II: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 18.1 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI).

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

a) Làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

b) Công tác chuẩn bị và khai mạc.

c) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

d) Giới thiệu chủ toạ đại hội, thông qua danh sách thư ký đại hội .

đ) Thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

e) Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

f) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

g) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của HĐQT và công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

h) Tờ trình thông qua quyết toán tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2016, Tờ trình thông qua chủ trương đề nghị Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, Tờ trình đề nghị TCT bảo lãnh cho Công ty được vay vốn các ngân hàng, tín dụng phục vụ SXKD năm 2017, Trình phê duyệt thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thực hiện việc chi trả năm 2017, Trình Đại hội về việc tăng vốn Điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng, Trình dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

i) Một số nội dung khác.

l) Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

2.2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức biểu quyết bằng phiếu. Quyết  định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 18.2 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI./.